（原标题：中信银行股份有限公司对于控股推动过甚一致作为东谈主因可转债转股抓股比例被迫稀释的权柄变动教唆性公告）

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-069转债代码：113021 转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司对于控股推动过甚一致作为东谈主因可转债转股抓股比例被迫稀释的权柄变动教唆性公告

本行董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罪恶记录、误导性证实或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担法律累赘。

蹙迫内容教唆： - 本次权柄变动为中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）可诊治公司债券转股使本行股份总额增多，导致控股推动中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）过甚一致作为东谈主忖度抓股比例被迫稀释卓越 1%，不触及要约收购。 - 本次权柄变动不会导致本行控股推动、骨子欺压东谈主发生变化。

一、本次权柄变动基本情况 （一）中信金控的基本情况 - 公司称呼：中国中信金融控股有限公司 - 注册老本：3,380,000万元 - 住所：北京市向阳区光华路 10号院 1号楼中信大厦 53层 - 法定代表东谈主：奚国华 - 蓄意限度：一般技俩：企业总部处理。（除照章须经批准的技俩外，凭生意牌照照章自主开展蓄意活动）许可技俩：金融控股公司业务。（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展蓄意活动，具体蓄意技俩以相干部门批准文献能够可证件为准）（不得从事国度和本市产业战术辞让和限制类项宗旨蓄意活动。）

（二）本次权柄变动情况 - 经中国证券监督处理委员会《对于核准中信银行股份有限公司公建立行可诊治公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，本行于 2019年 3月 4日公建立行了 40,000万张 A股可诊治公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100元，刊行总额 400亿元，期限 6年。 - 经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文欢跃，本行 400亿元可转债于 2019年 3月 19日起在上交所挂牌交游，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。 - 中信转债自 2019年 9月 11日起可诊治为本行 A股庸俗股股票，转股期限为 2019年 9月 11日至 2025年 3月 3日。 - 中信转债的转股价钱自 2024年 7月 10日起为东谈主民币 5.77元/股。 - 中信金控于 2024年 3月 29日通过可转债转股的神色，将其抓有的中信转债一谈诊治为本行 A股庸俗股，转股股数为 4,325,901,639股。 - 欺压 2024年 3月29日，本行股份总额为 53,292,771,356股，中信金控过甚一致作为东谈主忖度抓有本行股份 36,610,129,412股，占本行股份总额的 68.70%。 - 欺压 2024年 11月 28日，累计已有东谈主民币 31,293,562,000元中信转债转为本行 A股庸俗股，累计转股股数为 5,163,043,393股，本行股份总额增多至54,097,839,966股，控股推动中信金控过甚一致作为东谈主忖度抓有本行股份仍为36,610,129,412股，忖度抓股比例由 68.70%减少至 67.67%，忖度抓股比例被迫稀释卓越 1%。

二、所触及后续事项 1. 本次权柄变动属于中信金控过甚一致作为东谈主因可转债转股导致忖度抓股比例被迫稀释，不会导致本行控股推动、骨子欺压东谈主发生变化。 2. 本次权柄变动不触及要约收购。 3. 本次权柄变动不触及中信金控泄漏权柄变动答覆信、收购答覆信选录、要约收购答覆信选录等情形。 4. 本行可转债当今处于转股期，可转债抓有东谈主是否选拔转股及具体转股数目、转股本事均存在不折服性，若后续发生相干权柄变动事项，本即将把柄法律秩序、步履性文献扩张信息泄漏义务。

特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024年 11月 29日